Um gegen die Sanktionslisten zu prüfen, werden die Entitäten von den klassischen Quellen zur Verfügung gestellt – und das in der Regel in elektronischer Form. Ergo nutzen Sie als Unternehmen diese Quellen und verlassen sich darauf.
Was aber, wenn es einen Listeneintrag einer natürlichen oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung gibt, der in einem anderen Format veröffentlicht wird? Sie würden mit dieser Entität eine Geschäftsbeziehung eingehen, ohne zu wissen, dass Sie sich schlimmstenfalls strafbar machen.
Damit sich unsere Kunden professionell absichern können, haben wir uns vor langer Zeit zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Daten stetig im Austausch mit nationalen und internationalen Behörden zu verbessern. Hierfür haben wir ein eigenes Content-Team gebildet, das die Sanktionslisten und Verordnungen prüft und die elektronisch bereitgestellten Informationen mit rechtsverbindlichen Dokumenten abgleicht – somit bieten wir verlässliche Daten.
Zu diesen Daten gehört auch der Eintrag JSC Aero Kompozit mit der Adresse Russland (Russische Föderation), welcher in der VERORDNUNG (EU) 2022/328 DES RATES vom 25. Februar 2022 enthalten ist. Diesen Eintrag finden Sie nicht in der EU eigenen CFSP-Liste (Common Foreign and Security Policy List), sondern nur in unserer vom Content-Team erstellten FEUE-Liste (FORMAT EU Embargo).
Machen Sie den Selbsttest und prüfen Sie, ob dieser Eintrag bei Ihnen als Treffer angezeigt wird. Falls nicht, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir die FEUE-Liste standardmäßig in unserem Sanktionsmonitor FORMAT-SAM anbieten.